Những kẻ lừa đảo đang ngày càng khai thác sự phổ biến của các đồng tiền meme để thu lợi riêng, khiến các nhà đầu tư tiền điện tử dễ bị tổn thương.
Một người đàn ông đã được xác định là bộ não đằng sau việc phát hành 114 đồng xu Meme đáng ngờ Theo báo cáo, chỉ trong hai tháng.
ZachXBT và các điều tra viên Internet khác phát hiện ra rằng chỉ có một người chịu trách nhiệm cho 114 vụ lừa đảo meme coin.
Địa chỉ ví được đề cập là 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b3EEfB47 và cùng một địa chỉ tiền gửi đã được sử dụng cho mỗi lần rút tiền.
Meme coin lừa đảo bị phát hiện
Sau khi theo dõi tất cả các đồng tiền, anh ấy phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã tích lũy các loại tiền điện tử này một cách hiệu quả trong khi vẫn tương đối lén lút bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ ví thay thế và phân phối số tiền thu được.
Trong 1,5 tháng qua, một người đã tạo ra 114 vụ lừa đảo memecoin.
Số tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo được gửi đến cùng một địa chỉ tiền gửi mỗi lần.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) Ngày 26 tháng 4 năm 2023
Zách XBT Trong một chủ đề Twitter được xuất bản vào ngày 26 tháng 4, anh ấy giải thích rằng anh ấy đã truy tìm nguồn tiền từ mỗi vụ lừa đảo đến cùng một địa chỉ gửi tiền.
Meme coin là loại tiền kỹ thuật số lấy cảm hứng từ các meme hoặc trò đùa trên Internet, thường thiếu tiện ích đáng kể hoặc ứng dụng lâu dài.
Trên phương tiện truyền thông xã hội cường điệu và giá trị
Giá trị của những đồng tiền này phần lớn được xác định bởi sự cường điệu và đầu cơ trên mạng xã hội, vì chúng thường không có giá trị sử dụng thực tế hoặc tiềm năng.
“Tôi nghi ngờ có những người khác. Đây chỉ là những đồng tiền được gửi đến địa chỉ tiền gửi đó hahaha,” ZachXBT trả lời bình luận.
Một người dùng Twitter có tên Lucrafund cũng đã thực hiện một số nghiên cứu, đăng ảnh chụp màn hình cho thấy “kẻ chủ mưu tội phạm” đã gửi một số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ Coinbase, tiết lộ danh tính cá nhân chính một cách hiệu quả.
Ví này đã phát hành 2-5 thảm memecoin mỗi ngày trong gần 2 năm:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
Những nhà phát triển này rất bận rộn.Đảm bảo bạn gắn thẻ Etherscan để bạn không nhét tiền vào túi của họ
Sự điên rồ tuyệt đối. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru💐 (@CoinGurruu) Ngày 26 tháng 4 năm 2023
Một người dùng Twitter khác có tên CoinGurruu đã xác định được một địa chỉ ví bổ sung — 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAcd644F — được cho là đã đăng hai đến năm tấm thảm xu meme mỗi ngày trong gần hai năm.
memecoin đang ở trong Binance Smart Chain (BSC), đã trở thành một nơi phổ biến để tạo và giao dịch tiền điện tử mới.
Tuy nhiên, nền tảng thiếu quy định đã khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu cho các hoạt động lừa đảo, chẳng hạn như phát tán lừa đảo meme coin.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng nhà phát triển của đồng tiền meme vẫn chưa được xác định, điều này gây nghi ngờ về ý định và độ tin cậy của nó. Đây là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo để tránh bị phát hiện và truy tố.
BTCUSD currently trading at $29,392 on the daily chart at TradingView.com
xăm hình
Trong một sự cố riêng biệt, ZachXBT đã vạch trần một kẻ lừa đảo bị cáo buộc khác có liên quan đến sự bất thường của đồng xu meme, Gabriel Marques (người dùng Twitter NazareAmarga), người bị cáo buộc đã tung ra một memecoin lừa đảo nhắm mục tiêu đến những người nắm giữ dự án Nakamigos NFT hợp pháp.
Marques đã được nhận ra nhờ địa chỉ ví được khắc trên lưng anh ta, địa chỉ này có thể nhìn thấy trong các bài đăng trên mạng xã hội.
Theo ZachXBT, địa chỉ ví được xăm trên Marques, được thấy trong các bài đăng trên mạng xã hội trực tuyến, có mối liên hệ đáng kể với vụ lừa đảo Ether trị giá 110.000 đô la bị cáo buộc.
– Hình ảnh nổi bật từ Báo cáo Dales
