Jinwook Shin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc bắt giữ vào ngày 7 tháng 8. Anh ta hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ các khoản đầu tư và tiền gửi từ người dùng sàn giao dịch.
Theo hãng tin Hàn Quốc Chosun Biz, Shin bị cáo buộc gian lận thao túng giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch trên Bitsonic, dẫn đến việc biển thủ khoảng 10 tỷ won (7,5 triệu USD) từ người dùng trên sàn giao dịch từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021. .
- Các công tố viên cho biết Shin đã vận hành Bitsonic nhưng không mua tiền điện tử trong cùng thời gian.
- Nhưng đơn vị tội phạm mạng của Seoul tuyên bố rằng CEO đã khăng khăng cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới bất chấp các vấn đề về thanh khoản và việc đình chỉ rút tiền từ các nền tảng tiền điện tử.
- BitSonic đã thông báo đóng cửa hoạt động vào tháng 8 năm 2021, cho rằng quyết định này là do “các vấn đề bên trong và bên ngoài”.
- Ngay sau đó, chính quyền Hàn Quốc đã đóng cửa 11 nền tảng tiền điện tử trong nước vì các hoạt động gian lận bị cáo buộc.
- Các cuộc điều tra sau đó cũng tuyên bố rằng phó chủ tịch của công ty đã tham gia vào việc dàn dựng một kế hoạch để có được các khoản nắm giữ tiền điện tử của CEO trong hệ thống giao dịch.
- Trong quá trình thao túng, Shen bị cáo buộc đã sử dụng một công ty vỏ bọc được thành lập ở Singapore.
- Trong khi đó, phó chủ tịch Bitsonic cũng sẽ hầu tòa mà không bị giam giữ sơ bộ.
- Gần đây, các nhà chức trách Hàn Quốc đã có biện pháp cứng rắn đối với các hoạt động lừa đảo trong ngành tài sản kỹ thuật số.
- Tháng trước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc đã công bố hợp tác với Code, một công ty chuyên về Quy tắc du lịch, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành và sử dụng Mã định danh pháp nhân (LEI) trên thị trường tài sản ảo.
- Sáng kiến này nhằm giải quyết sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp trên thị trường đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
- Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xây dựng một hệ thống theo dõi được mã hóa để ngăn chặn tội phạm mạng.
