Những người yêu thích tiền điện tử, hãy vui mừng! Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã triệt phá các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo, thu giữ số tiền ảo trị giá lên tới 112 triệu USD.
dựa theo Tuyên bố chính thức từ Bộ Tư pháp, cơ quan này đã ngăn chặn thành công các hoạt động bất hợp pháp này và cứu vô số cá nhân khỏi bị mất số tiền khó kiếm được. Tin tức này là một tia hy vọng cho những người đã hoài nghi về tính bảo mật của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Đây không chỉ là một chiến thắng nhỏ; đó là một chiến thắng to lớn cho các nhà đầu tư tiền điện tử toàn cầu, những người đã từng bị lừa đảo và lừa đảo trong quá khứ.
Lừa đảo tiền điện tử lớn được phát hiện
Các tài liệu được nộp trong vụ án cho thấy các thẩm phán từ các tiểu bang khác nhau đã tịch thu sáu tài khoản tiền kỹ thuật số, phơi bày mức độ lừa dối và mức độ thiệt hại tài chính gây ra cho nạn nhân.
Những kẻ lừa đảo hình thành mối quan hệ lâu dài với nạn nhân của chúng trực tuyến, thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các khoản đầu tư của chúng. Tuy nhiên, số tiền đầu tư của những cá nhân cả tin này lại bị những kẻ lừa đảo bỏ túi.
Các thẩm phán từ nhiều tiểu bang đã phê chuẩn lệnh tịch thu đối với sáu tài khoản tiền kỹ thuật số. Các tài khoản được cho là đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo ủy thác khác nhau liên quan đến tiền điện tử.
cái này đàn áp mới nhất Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite, Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ trả lại số tiền bị tịch thu cho các nạn nhân và nâng cao nhận thức của công chúng về sự nguy hiểm của những trò lừa đảo như vậy.
Hàng tỷ từ Con đường tơ lụa đến Bitfinex
Bộ Tư pháp đã trở thành tiêu đề cho việc theo đuổi tội phạm tiền điện tử không ngừng. Trong một chuỗi các vụ tịch thu nổi tiếng, Bộ Tư pháp đã thu giữ các tài sản kỹ thuật số trị giá hàng tỷ đô la.
Vào tháng 2 năm 2022, cơ quan này đã thu giữ một lượng bitcoin khổng lồ 94.000, trị giá đáng kinh ngạc 3,6 tỷ đô la vào thời điểm đó, liên quan đến vụ trộm Bitfinex. Quy mô của những vụ bắt giữ này là chưa từng có và đã gây chấn động khắp thế giới tiền kỹ thuật số.
Đến tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã thu giữ 50.000 BTC đáng kinh ngạc có liên quan đến thị trường Con đường Tơ lụa khét tiếng. Vào thời điểm đó, vận chuyển hàng hóa trị giá đáng kinh ngạc 1,05 tỷ đô la. Nhưng Bộ Tư pháp vẫn chưa xong.
Crypto total market cap remains at a little over $1 trillion on the daily chart at TradingView.com
Vào tháng 2 năm 2023, FBI thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo tịch thu tài sản trị giá 260.000 USD, bao gồm cả NFT. Đây chỉ là ví dụ mới nhất về cam kết kiên định của cơ quan trong việc loại bỏ tận gốc tội phạm tiền điện tử.
Trên thực tế, Trung tâm tội phạm trực tuyến của FBI báo cáo rằng gian lận tiền điện tử, bao gồm các âm mưu kỳ quặc như cái gọi là “giết lợn”, đã tăng đáng kinh ngạc 183% từ năm 2021 đến năm 2022, dẫn đến tổng số tiền bị đánh cắp là 2,57 tỷ đô la.
Điều đó tương đương với phần lớn các trường hợp gian lận được báo cáo cho trung tâm, với tổng số tiền đáng kinh ngạc là 3,31 tỷ đô la.
-Hình ảnh nổi bật từ Bitter Winter
