Vào ngày 14 tháng 8, bên công tố trong vụ kiện đang diễn ra tại tòa án của SBF đã đưa ra danh sách cáo buộc dài nhất và dứt khoát nhất cho đến nay.
Tài liệu dài 70 trang đưa ra tiền lệ pháp lý cho hầu hết các cáo buộc chống lại anh ta. Tuy nhiên, các cáo buộc về đóng góp chiến dịch chính trị bất hợp pháp đã nhận được sự chú ý đặc biệt.
Cách đây không lâu, Bankman-Fried cũng yêu cầu thu hồi phí quyên góp, trong số những thứ khác. Thật không may cho việc bào chữa, tài liệu tiết lộ rằng bên công tố có kế hoạch mở lại các cáo buộc dựa trên bằng chứng mới thu thập được trong quá trình khám phá.
sam sợ gì
Theo New York Times, một phần rất quan trọng trong chiến lược của bên công tố là sử dụng các ghi chú và hồ sơ cá nhân của Caroline Ellison, bao gồm một danh sách có tiêu đề “Những điều mà Sam sợ hãi”.
Các hồ sơ đã bị chỉ trích từ quốc phòng, nơi đã dán nhãn cho chúng là tin đồn. Tuy nhiên, bên công tố lập luận rằng các ghi chú của Ellison là bằng chứng có thể chấp nhận được. Theo quan điểm của họ, các ghi chú không được sắp xếp một cách có hệ thống do tính cách lập dị của cá nhân. Thay vào đó, chúng được sử dụng để giúp theo dõi các giao dịch ngoài sổ sách của giám đốc điều hành FTX, khiến các ghi chú của cô ấy giống một cuốn sổ cái bí mật hơn là một cuốn nhật ký cá nhân.
“Các ghi chú cá nhân và danh sách việc cần làm của Ellison bao gồm các mục, chẳng hạn như danh sách kiểm tra có tiêu đề” Những điều đáng lo ngại của Sam, “mô tả mối quan tâm kinh doanh hàng đầu của Ellison đối với bị cáo từ các cuộc trò chuyện với sự hiểu biết của bị cáo, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro giao dịch của Alameda, các báo cáo tiêu cực về mối quan hệ giữa Alameda và FTX, và gây quỹ. (…)
Theo dõi tài chính và các mục tiêu của Alameda rõ ràng cấu thành một tuyên bố “được thiết kế để tiếp tục hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu của âm mưu.”
Vi phạm luật tài trợ chiến dịch
Tài liệu dài 70 trang cũng vạch ra ý định của các công tố viên trong việc sử dụng tin nhắn văn bản giữa các thành viên trong ban lãnh đạo cao nhất của FTX làm bằng chứng vi phạm luật quyên góp chiến dịch chính trị.
Các cáo buộc tập trung vào việc sử dụng Nishad Singh và Ryan Salame để quyên góp tiền cho Quốc hội lưỡng đảng thay mặt cho SBF.
Trong số các tin nhắn văn bản được trích dẫn làm bằng chứng, một tin nhắn văn bản từ Salame gửi cho một trong những người thân của anh ấy nói rằng SBF đang quyên góp “để loại bỏ Đảng Dân chủ chống tiền điện tử cho Đảng Dân chủ ủng hộ tiền điện tử và nước cộng hòa ủng hộ tiền điện tử chống lại tiền điện tử vì cộng hòa ủng hộ tiền điện tử.” Cộng hòa” và chỉ ra rằng SBF sẽ tài trợ cho việc loại bỏ Đảng Cộng hòa thông qua anh ta.
Tuy nhiên, Ryan Salame, người đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, sẽ không làm chứng với tư cách nhân chứng trong vụ án Sam Bankman Freed, thay vào đó chọn làm chứng theo Tu chính án thứ năm để chống lại việc tự buộc tội. .
Từ đề nghị của chính phủ Hoa Kỳ nhằm kiềm chế trong phiên tòa hình sự Sam Bankman-Fried: “(Ryan) Salam không thể là nhân chứng… Luật sư của Salam nói nếu trát đòi hầu tòa, Salam sẽ viện dẫn Tu chính án thứ năm chống lại quyền tự buộc tội.” pic.twitter.com/NrB5d6PJDH
– Molly trắng (@molly0xFFF) Ngày 15 tháng 8 năm 2023
Ryan Salame đã quyên góp hơn 24 triệu đô la cho các đại diện của Đảng Cộng hòa và các cáo buộc dường như cho thấy rằng không có khoản tiền nào trong số đó là tiền túi của anh ta.
