Dữ liệu trực tuyến cho thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử đã bị rút khỏi Binance ngay sau khi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đệ trình các cáo buộc dân sự đối với sàn giao dịch vào thứ Hai.
Theo Nansen, sàn giao dịch đã trải qua 400 triệu đô la tiền rút ròng chỉ trong 24 giờ qua.
- Ngược lại, Binance đã trải qua hơn 2 tỷ đô la tiền chảy ra trong bảy ngày qua, ngụ ý một ngày thứ Hai trên mức trung bình.
- Trong khi đó, các thực thể mà Nansen gọi là các nhà giao dịch “tiền thông minh” đã rút ít nhất 9 triệu USD khỏi công ty trong vòng 24 giờ.
- dữ liệu từ Thủ đô Seyfield Nó cho thấy rằng trong 12 giờ trước khi bị truy tố, đã có một lượng lớn stablecoin trên sàn giao dịch, với tổng trị giá 1,5 tỷ đô la.
- Cụ thể, số tiền trị giá 850 triệu đô la đến từ Binance, vốn đã chứng kiến thêm 240 triệu đô la tiền chảy ra trong vòng một giờ sau khi các cáo buộc được đưa ra.
- Theo Nansen, Binance nắm giữ 63,7 tỷ đô la tài sản tiền điện tử dựa trên các ví được dán nhãn công khai của công ty. Dữ liệu này bao gồm hơn 2 tỷ đô la USDT, bitcoin trị giá 17 tỷ đô la và ether trị giá 8,1 tỷ đô la, dữ liệu của Glassnode cho thấy.
- Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đã bị CFTC kiện vì vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm cả việc bỏ qua nghĩa vụ KYC và thiếu đăng ký thích hợp.
- Các sàn giao dịch hàng đầu khác của đất nước đang bị SEC nhắm đến, với Kraken nộp phạt 30 triệu đô la thất bại register Dịch vụ đặt cược của nó và Coinbase tiếp quản Wells thông báo từ cơ quan tuần trước.
- Binance đã trải qua nhiều tỷ đô la chảy ra Nó xảy ra khoảng một tháng sau sự sụp đổ của sàn giao dịch đối thủ FTX. Vào thời điểm đó, các hoạt động của CZ vẫn “bình thường”.
